四川长虹电器股份有限公司

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　注：长虹华意、长虹美菱为公司下属上市公司长虹华意压缩机股份有限公司、长虹美菱股份有限公司之简称。

　　公司下属控股子公司长虹顺达通科技发展有限公司（以下简称“顺达通”）于近期收到福建省莆田市中级人民法院送达的《应诉通知书》等相关法律文件。案件所处的诉讼阶段：诉讼一正处于管辖权争议阶段；诉讼二收到《应诉通知书》；上述诉讼均未开庭审理。涉案的金额：诉讼一原告福建省建投集团有限公司（以下简称“建司”）诉请判决公司下属控股子公司等被告支付金额合计 141,471,222.05 元，并承担相关诉讼费用、财产保全担保费用；诉讼二原告莆田市国投森通贸易有限公司（以下简称“森通公司”）诉请判决公司下属控股子公司等被告支付金额合计 209,576,073.24 元，并承担相关诉讼费用、财产保全担保费用。是否会对上市公司损益产生负面影响：因上述诉讼均尚未开庭审理，公司下属控股子公司并不认同上述诉讼事实及理由，正在积极依法应诉。目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响。上述事项详细内容请见公司于2021 年 8 月 14 日披露的临 2021-038 号《四川长虹关于公司下属控股子公司涉及诉讼的公告》。

　　本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。针对2020年12月31日已存续的租赁合同（含融资租赁及经营租赁），根据新租赁准则要求分别确认“使用权资产”、“租赁负债”、“一年内到期的非流动负债”等，主要调整期初“预付账款”、“固定资产”、“在建工程”、“长期待摊费用”、“长期应付款”、“一年内到期的非流动负债”项目，并增加2021年期初资产总额8,628.68万元，负债总额8,628.68万元，主要系经营租赁确认使用权资产及租赁负债影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2021年10月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　审议通过公司编制的2021年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。

　　根据公司日常经营需要，会议同意公司及下属子公司增加2021年度与控股股东四川长虹电子控股集团有限公司之下属子公司之间的日常关联交易额度 5,312万元人民币。本次增加的日常关联交易基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而预计发生，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》（临2021-046号）。

　　授权公司经营层以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议该议案，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生执行了回避表决。

　　为推进与经销商的良好合作，解决经销商银行资源问题，会议同意公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家”）的经销商（包括但不限于苏宁易购集团股份有限公司等）在银行或其他金融机构的融资提供担保，经销商以资产抵押向公司提供足额的反担保，协定经销商取得的融资款全部用于支付智易家的采购货款；担保总额不超过10亿元人民币，具体以后续签订的担保合同为准，担保期限一年，自股东大会审议通过后生效。授权公司经营层决定并签署公司向智易家经销商提供担保过程中需公司签署的文件（包括但不限于最高额度担保合同等），其签字和签章均视为有效。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司经销商提供担保的公告》（临2021-047号）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次关联交易无需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。●

　　●交易对上市公司的影响：公司及下属子公司预计增加2021年度与公司关联人控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）之下属子公司四川爱创科技有限公司（以下简称“爱创科技”）、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“长虹能源”）及四川长虹教育科技有限公司（以下简称“长虹教育”）之间的日常关联交易额度。本次增加的日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　●关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生执行了回避表决。

　　2021年10月25日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，实到9人。会议以4票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》，会议同意公司及下属子公司增加2021年度与控股股东长虹集团下属子公司之间的日常关联交易额度5,312万元人民币。审议该议案，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生对本项议案执行了回避表决。

　　公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：

　　1、《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。

　　3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

　　本次增加关联交易金额总额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

　　因生产经营需要，公司下属子公司远信融资租赁有限公司及成都长虹融资租赁有限责任公司（以下统称“长虹租赁”）拟与爱创科技、长虹能源开展商业保理业务，预计新增交易金额合计5,200万元。

　　主要经营范围：技术服务、技术开发、技术推广；物联网技术研发；计算机硬件及外围设备制造；光通信设备制造；信息安全设备制造；模具销售等。

　　截至2020年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额 117,707.05万元，负债总额94,572.50万元，所有者权益合计23,134.55万元。长虹集团直接持有爱创科技51%股权，本公司通过下属子公司合计间接持有爱创科技36%股权。

　　主要经营范围：电池系列产品、光电、光热转换利用及太阳能系列产品、电池类新材料的研发、制造、销售及相关技术服务，电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售等。

　　截至2020年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额 224,752.28万元，负债总额137,852.96万元，所有者权益合计86,899.32万元。长虹集团直接持有该公司 60.28%股权。

　　截至2020年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额72,616.77万元，负债总额60,251.52万元，所有者权益合计12,365.25万元。长虹集团直接及间接合计持有该公司84.32%股权。

　　本公司下属子公司与关联方的交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　本次增加的日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第二十四次会议通知于2021年10月23日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于10月25日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为：根据公司日常经营需要，会议同意公司及下属子公司增加 2021 年度与控股股东四川长虹电子控股集团有限公司之下属子公司之间的日常关联交易额度5,312万元人民币。本次增加的日常关联交易基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而预计发生，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性JDB电子。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》（临2021-046号）。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　监事会认为：为推进与经销商的良好合作，解决经销商银行资源问题，会议同意公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家”）的经销商（包括但不限于苏宁易购集团股份有限公司等）在银行或其他金融机构的融资提供担保，经销商以资产抵押向公司提供足额的反担保，协定经销商取得的融资款全部用于支付智易家的采购货款；担保总额不超过10亿元人民币，具体以后续签订的担保合同为准，担保期限一年，自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司经销商提供担保的公告》（临2021-047号）。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：公司下属子公司符合一定条件的经销商，被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不超过10亿元人民币，担保金额为公司对下属子公司智易家经销商提供担保的上限，具体以后续签订的担保合同为准。截至目前，已实际为其提供的担保余额为零。

　　2021 年10月25日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为下属子公司经销商融资提供担保的议案》，会议同意公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家”）的经销商（包括但不限于苏宁易购集团股份有限公司等）在银行或其他金融机构的融资提供担保，经销商以资产抵押向公司提供足额的反担保，协定经销商取得的融资款全部用于支付智易家的采购货款；担保总额不超过10亿元人民币，具体以后续签订的担保合同为准，担保期限一年，自股东大会审议通过后生效JDB电子。授权公司经营层决定并签署公司向智易家经销商提供担保过程中需公司签署的文件（包括但不限于最高额度担保合同等），其签字和签章视为有效。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　被担保人为公司推荐并经银行或其他金融机构审核确认后，并纳入授信客户范围的智易家下游非关联经销商。公司将根据智易家与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等对智易家下游经销商资质进行审核，选择愿意保持长期合作关系与公司共谋发展的经销商推荐给银行或其他金融机构。被担保人需符合以下基本条件：

　　针对为智易家经销商银行授信提供担保的事项，公司已制定相应的管理制度和操作规范，明确风险控制措施，降低对外担保风险，主要包括以下内容：

　　（2）对于使用银行或其他金融机构融资额度的智易家下游经销商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行考察；

　　（3）公司为智易家经销商在银行或其他金融机构融资提供担保的同时，经销商向银行或其他金融机构缴纳一定比例的保证金；经销商以资产抵押向公司提供足额的反担保。

　　公司董事会认为：公司根据实际经营发展需要，通过帮助公司下属子公司智易家经销商有效解决银行融资资源问题，有利于提高经销商积极性、拓展其融资渠道，推进与经销商良好合作，实现双方共赢。同时，为加强对经销商担保业务的风险控制JDB电子，公司要求经销商以资产抵押向公司提供足额的反担保，能够有效防范和控制担保风险。

　　公司独立董事发表了如下意见：我们认为，公司本次为下属子公司智易家经销商融资提供担保事项，有利于解决经销商银行资源问题，推进与经销商良好合作，实现双方共赢。公司本次为下属子公司智易家经销商提供担保的审批权限和程序符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为下属子公司智易家经销商融资提供担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　截止本公告披露日，本公司累计对外担保额度为人民币1,101,946万元，占公司最近一期经审计净资产的84.68%。